ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORIMON, C.A. (31 de Julio de 2013)

El día de hoy 31 de julio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el señor Omar Pernia Pacheco, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.441.414, Vice Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía. El señor Omar Pernia Pacheco, estuvo igualmente acompañado por los señores, Alejandro Alfonzo-Larraín y Rafael Enrique Abreu, quienes son venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nro. V-1.715.721 y V-2.914.376, de la compañía. Así mismo, estuvo presente el señor Esteban Szekely, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-11.932.224, quien es el Director General de la compañía. Comprobado un quórum del ochenta y dos coma ochocientos veintitrés por ciento (82,823%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Omar Pernia Pacheco declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en los diarios El Nacional y El Universal, el día dieciséis (16) de julio de 2013 y la cual se transcribe de seguidas:

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 31 de julio de 2013, a las 10:30
a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
PRIMERO: Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el nombramiento y/o ratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los Directores.
TERCERO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.

La Junta Directiva.

Caracas, dieciséis (16) de julio de 2013.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013 y el informe de los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.

Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2013, así: Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, se realizaron ventas consolidadas por Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Bolívares constantes (Bs. 2.363.308.342) obteniéndose una utilidad bruta de Ochocientos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete Bolívares constantes (Bs. 800.182.347) y una utilidad operativa de Doscientos Veinte Tres Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Cien Bolívares constantes (Bs. 223.365.100) resultando en una utilidad neta de Cien Millones Veinte Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Bolívares constantes (Bs. 100.022.247). Al treinta (30) de abril de 2013, el balance de la empresa refleja un total de activos por la cantidad de Dos Mil Setecientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Cuatro Bolívares constantes (Bs. 2.797.461.004), un total de pasivos por la cantidad de Un Mil Trescientos Trece Millones Trescientos Veintidós Mil Doscientos Un Bolívares constantes (Bs. 1.313.322.201) y un patrimonio por la cantidad de Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta Bolívares constantes (Bs. 1.484.139.270).

Con vista del informe de los Comisarios y de la Junta Directiva, se aprobaron por los Estados Financieros presentados a su consideración, con la abstención del representante del accionista Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, quien aclaró que su abstención no obedece a alguna observación de carácter técnico sobre los citados Estados Financieros sometidos a la consideración de la Asamblea, sino a una política general y uniforme de la entidad que representa; Se aprobó igualmente, el correspondiente informe y gestión de la Junta Directiva, documentos éstos todos que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad. Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día, el cual es:

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el nombramiento y/o ratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los Directores.
Se ratificaron por unanimidad como Directores de la Junta Directiva a los señores:

1. Carlos Gill Ramírez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.638.398.
2. Omar Pernía Pacheco, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-4.441.414.
3. Oswaldo Cisneros Fajardo, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de N° V-2.113.864.
4. David Tomasello, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-10.972.061.
5. Alberto Sosa, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.773.724.
6. Alejandro Alfonzo-Larrain, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-1.715.721.
7. Alvar Nelson Ortiz, titular de la cédula de identidad N° 4353732.
8. Celestino Díaz, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-2.767.330.
9. Rafael Enrique Abreu, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-2.914.376.
10. Carlos Rodolfo Gill Márquez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-15.343.005.
11. Rainer Viete, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.809.703.

Seguidamente, la Asamblea ratificó por unanimidad al señor Carlos Gill Ramírez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.638.398, como Presidente de la Junta Directiva y al señor Omar Pernía Pacheco, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.441.414, como Vicepresidente de la Junta Directiva.
Se fijó a los Directores una dieta de cien (100) Unidades Tributarias por reunión de Junta Directiva a la cual asistan. Puesto en consideración el tercer punto del Orden del Día, el cual es:

TERCERO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los estados financieros anuales de la compañía.

De las ternas presentadas y conforme al procedimiento que dispone la legislación sobre Mercado de Valores, la Asamblea eligió a los señores Henry Peñaloza, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-7.955.377, C.P.C. No. 20.339 y Jorge Gómez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número
V-5.407.975, C.P.C. 10.951, como Comisarios Principales y como sus respectivos suplentes, a los señores Fernando Bravo, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-8.721.037, C.P.C. 49.697 y William Granier, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-5.170.010, C.P.C. 5.722. La Asamblea aprobó una remuneración en Bolívares, equivalente a ciento veinte (120) unidades tributarias anuales, para los Comisarios que actúen. Fue designada la firma Rodríguez, Velázquez & Asociados, Rif: J-00256910-7, miembros de la firma KPMG, para el cargo de Contadores Públicos Independientes, para el próximo ejercicio económico de la sociedad. Se hace constar que la votación fue unánime.

Finalmente, se autorizó a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, casada, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° V-6.911.566, para que en su carácter de Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas. Así mismo se autorizó al señor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.985.059, para que haga la correspondiente participación de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes. No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y representantes. (Fdo) Ibarra Amelia en representación de 644.557 acciones, (Fdo) Panza Felipe en representación de 2 acciones, (Fdo) Hernández Rodríguez Andrés, en representación de 141 acciones, (Fdo) Rodas de González Flor Marina, en representación de 1 acción, (Fdo) Cruz Vaddely Veruzka, en representación de 75 acciones, (Fdo) Cubas Rommel, en representación de 4.423 acciones, (Fdo) Suarez Mujica Rafael Francisco, en representación de 4 acciones, (Fdo). Yo, Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.566, actuando en mi carácter de Secretaria de Corimon, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de 1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.

Amelia Ibarra

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