Convocatoria – 31 Julio de 2018.

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 31 de julio de 2018, a las 10:30 a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2018, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver con vista al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas, pagado parte en acciones y parte en efectivo.
3. Considerar y resolver, acerca de la propuesta de aumento del capital social autorizado de la compañía hasta por la cantidad de Bs. 20.000.000.000 (Bs.S 20.000.000) y de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores autorizar a la Junta Directiva para aumentar el capital suscrito hasta el límite del capital autorizado, dentro de los 2 años siguientes a la autorización concedida.
4. Considerar y resolver sobre la propuesta de aumento del capital suscrito y pagado de la compañía en Bs. 14.921.616.000 (BsS.14.921.616) para llevarlo hasta la cantidad de Bs. 15.000.000.000 (Bs.S 15.000.000) mediante la emisión de 149.216.160 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Bs. 100 (Bs.S 0,10) cada una, a ser suscritas y pagadas mediante capitalización de dividendos y en dinero efectivo, en forma exclusiva por los señores accionistas de la compañía.
5. De resultar aprobado el aumento de capital propuesto, autorizar a la Junta Directiva de la compañía, para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
6. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.

La Junta Directiva
Caracas, catorce (14) de julio de 2018.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2018 y el informe de los Comisarios, se encontrarán a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela o en su página web: www.corimon.com, así como en el Banco Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela.