Convocatoria – 27 Julio de 2017.

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 27 de julio de 2017, a las 9:00 a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre la renuncia de algunos Directores y sobre los finiquitos de su gestión.
3. Considerar y resolver sobre una propuesta de reestructuración de la Junta Directiva y en consecuencia de ser aprobada ésta, considerar y resolver sobre la modificación de los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales de la compañía.
4. Considerar y resolver sobre el nombramiento de la nueva Junta Directiva.
5. Considerar y resolver con vista al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas
6. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.
7. Puntos varios.

La Junta Directiva

Caracas, doce (12) de julio de 2017.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017, el informe de los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela.