REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA

Expediente N° 2.804

Yo, GABRIELA E. BRICEÑO G., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-15.149.543, actuando en este acto en representación de la empresa CORIMON, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de 1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00025641-1, debidamente autorizada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa, ante usted ocurro para participarle la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de mi representada celebrada el día 19 de noviembre de 2021, en la cual se acordó lo siguiente:

PRIMERO: Se aprobaron los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2021, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.

SEGUNDO: Se aprobó el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas, pagado en efectivo.

TERCERO: Se aprobó la modificación del Artículo 15 de los estatutos sociales, referente a la integración de la Junta Directiva, la cual estará compuesta por 5 Directores Principales.

CUARTO: Se aprobó el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva y su respectiva remuneración.

QUINTO: Se aprobó el nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.